GOBIERNO CORPORATIVO, CUMPLIMIENTO, ANTI-LAVADO DE DINERO Y ANTI-CORRUPCIÓN
Área: Corporativo, Banca y Finanzas
ÁREAS DE SERVICIO
NIETO & NIETO ha asesorado a sus clientes de manera integral en como mejorar su Estructura Organizativa para obtener un Verdadero Gobierno Corporativo, Cumplimiento y acciones en Contra del Lavado de Dinero. Es importante que el cliente comprenda como una Verdadera Estructura Organizativa tiene que tener un Acatamiento Absoluto a las Practicas y Políticas de Buen Gobierno Corporativo, Cumplimiento, Anti- Lavado de Dinero y Anti-Corrupción. Siempre con el fin no solo de cumplir con las Leyes de la República de El Salvador y Leyes Internacionales aplicables, sino también de mantener y ejercer Políticas a los más altos Estándares en la Materia. Evitando caer en posiciones Financieras, Operacionales y Reputacionales que puedan perjudicar a los intereses de los clientes.
Nuestros Servicios:
- Auditoria Completa Empresarial
- Evaluación e Identificación de Riesgos de Negocio y Control Interno
- Herramientas de Mitigación de Riesgos
- Comprensión y Adaptación a Nuevos Requerimientos Regulatorios
- Elaboración de Políticas Internas, Reglamentos, Códigos de Conducta, entre otros.
- Asesoría y Capacitación a las diferentes Jerarquías y Personal de la Empresa para la mejora de Cultura Interna a través de una Verdadera Gestión de Cumplimiento
- Asesoría y Capacitación en Ética Corporativa, Buen Gobierno Corporativo, Transparencia y Sostenibilidad, en relación a la Dimensión, Organización, Naturaleza y Complejidad de la Empresa
- Registro y Acreditaciones antes las Diferentes Autoridades en Materia de Anti-Lavado de Dinero.
- Establecimiento de Oficialías de Cumplimiento, de Anti-Lavado de Dinero y Anti- Corrupción
